برچسب: مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک ها سقف... مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال...
به گزارش « آزادی» بانک مرکزی در راستای مبارزه با... پولشویی و تأمین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید به... بانک ها و موسسات اعتباری سقف مقرر برای پرداخت وجه... نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده...
کد خبر: ۱۹۱۴۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت در مورد نظام پرداخت... هم باید به سمت شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی... و سفته بازی در سیستم پولی کشور حرکت کنیم تا... و پول ملی برای پولشویی و سفته بازی استفاده شود...
بانکی با معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت یکی از... مسائل مورد بحث امروز مربوط به نظام بانکی در چهار... محور سیاست های پولی سیاست های اعتباری سیاست های ارزی... و حمایت از صادرات غیرنفتی و بازگشت ارز آن به...
کد خبر: ۱۸۰۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه ای از اقدام اخیر...
با صدور بیانیه ای با اشاره به تقاضای کارگروه ویژه... مدعی شد ایران باید با عواقب عدم توانایی مداومش مبنی... بر همسویی با نرم های بین المللی خصوصا در تصویب... کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم مواجه شود پمپئو با...
کد خبر: ۱۵۷۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۲
یک کارشناس مسائل بانکی مطرح کرد:
از پول های کشور در بانک مرکزی عراق بلوکه شده... است طبق آمار ها پنج میلیارد دلار بابت فروش گاز...
به گزارش « آزادی» با اینکه در لحظات پایانی مهلت... پنج روز دیگر هم پایان می یابد یکی از مباحث... شده به ایران بود تا اگر خود را با مقررات... به لیست اقدام متقابل این نهاد را بسیار بالا برده...
کد خبر: ۱۵۶۰۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به خودداری از... بازی بر اساس قواعد جهانی گفت تهران باید همین حالا...
روز چهارشنبه به بهانه ضرورت مبارزه با پولشویی و تأمین... مالی تروریسم گفت ایران باید کنوانسیون « پالرمو» و کنوانسیون... است « مدت هاست که ایران باید به تعهداتش عمل... کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۱۵۵۲۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
مالی fatf که گفته می شود برای دولت اسلام آباد... جهت خروج از فهرست خاکستری سرنشت ساز است لایحه مبارزه... با پولشویی و مقررات ارز خارجی با هدف تحقق الزامات...
کردند پیشرفت تازه در بخش مشارکت دولت اسلام آباد برای... برای پاکستانی ها جهت موافقت با خروج این کشور از... با این حال پاکستان نیاز به حمایت ۷ کشور دیگر... پاکستان رایزنی های دیپلماتیک با سران برخی از کشور ها...
کد خبر: ۱۵۵۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
هشدار مجدد همتی به مردم دارایی خود را با شگرد...
نوشت این روزها سفته بازان و رانت جویان بازار ارز... موضوع گفته ام لیکن در شرایط فعلی که اغلب بانک... با بانک های ایران را ندارند و تبادلات ارزی ما... از طریق مکانیزم های بانکى جایگزین و غیر قابل تحریم...
کد خبر: ۱۵۴۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اعمال نظارتی موثر... بر تراکنش های پولی در شبکه بانکی یکی از برنامه... های بعدی بانک مرکزی را جداسازی حساب های شخصی و...
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اعمال نظارتی موثر... بر تراکنش های پولی در شبکه بانکی یکی از برنامه... های بعدی بانک مرکزی را جداسازی حساب های شخصی و... بانک مرکزی طی یادداشتی در صفحه خود در اینستاگرام نوشت...
کد خبر: ۱۵۰۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۸
که تاریخ رسیدگی به cft کنوانسیون مقابله با تأمین مالی...
شامگاه چهارشنبه درباره تمام شدن مهلت بررسی cft در مجمع... جلسه ای که مجمع در رابطه با گروه ویژه اقدام... مالی fatf از جمله تصویب قانون مبارزه با پولشویی و... قانون پولشویی و ابهاماتی که در بیانیه خودشان ایجاد کرده...
کد خبر: ۱۴۹۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
ایران یک بار در سال ۲۰۰۷ تجربه ورود به لیست... وقت به همراهی سایر نهاد های مرتبط به دنبال مقدمات... بلکه به دلیل بالا رفتن ریسک همکاری با ایران ارتباط... خود را با کشورمان قطع کردند یا به حداقل رساندند...
نیست و در حال حاضر هم بانک های کشورمان در... fatf تقریبا تمام روزنه های مبادلات مالی و اقتصادی رو... با هدف مبارزه با مشکل رو به رشد پولشویی در... نهاد های مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست به تدریج...
کد خبر: ۱۴۸۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
از بازار بستن درها نیست ...
شرکت های کوچک و متوسط خارجی مبادلات مالی خود را... اعلام کرد که در صورت نپیوستن ایران به fatf ارتباطات... این شرکت های کوچک با ایران محدودتر و شرایط برای... است که در سال ۱۹۸۹ با نگرش به سیاست های...
کد خبر: ۱۴۴۳۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
چالش پرداخت مطالبات و حقوق سرمربیان خارجی از جمله مارک... دلیل اعمال تحریم های بانکی به یک دغدغه فراگیر در... که با قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه همراه...
چالش پرداخت مطالبات و حقوق سرمربیان خارجی از جمله مارک... دلیل اعمال تحریم های بانکی به یک دغدغه فراگیر در... که با قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه همراه... در مورد پرداخت حقوق سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و...
کد خبر: ۱۴۴۰۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
یک کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به پیامدهای نپیوستن ایران...
یک کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به پیامدهای نپیوستن ایران... مهدی مطهرنیا در گفت وگویی درباره تبعات نپیوستن ایران به... و کنش ورزان بزرگ هستند که در برخورد با چالش... مالی برای مبارزه با پولشویی ایجاد شد و یک سازمان...
کد خبر: ۱۴۲۳۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
بانک مرکزی درخصوص تراکنش های سامانه های بین بانکی اطلاعیه...
به گزارش « آزادی» بانک مرکزی اعلام کرد در ادامه... اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در... بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه... بانک ها و موسسات اعتباری نیز موظفند این محدودیت را...
کد خبر: ۱۴۰۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
به منظور تامین نظر شورای نگهبان
اساسی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند...
اساسی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند... که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود بررسی کرده... و تغییراتی عبارتی در آن اعمال کردند ماده ۱۹ الحاقی... از موقوفات سوء استفاده از زمین های موات و مباحات...
کد خبر: ۱۳۵۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
این سوال هم چنان بی پاسخ باقی مانده است چگونه... افراد شاخص در دولت نهم و دهم که با تصویب... برای کشور "ضروری" می دانستد امروز به مخالف سرسخت با... است آیا مخالفان به دنبال تصویب لوایح باقی مانده در...
کد خبر: ۱۳۲۴۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر مهلت ایران را برای... تصویب کامل قوانین مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم... و پولشویی تمدید کرده است این در حالی است که... هنوز لوایح مرتبط با این نهاد مالی در مجمع تشخیص...
به گزارش« آزادی» آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی بار... دیگر زمینه ساز حرف و حدیث ها درباره تصویب و... لوایح است و در غیر این صورت ایران بازهم وارد... گروه ویژه اقدام مالی مباحثی در کشور مطرح بود مبنی...
کد خبر: ۱۳۲۳۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
بانک مرکزی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را... ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با... پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری الزامی شده است...
بانک مرکزی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را... ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با... پولشویی در بانک ها و موسسات اعتباری الزامی شده است... به گزارش « آزادی» طبق اعلام بانک مرکزی قانون مبارزه...
کد خبر: ۱۳۰۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
خودمان است » این جمله سید عباس موسوی سخنگوی وزارت... لوایح مرتبط با « اف ای تی اف» در ایران... مورد دیگر مرتبط با مناسبات بین المللی است لایحه «... اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و لایحه « اصلاح قانون...
کد خبر: ۱۲۹۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
fatf برای چهارمین بار مهلت ایران را ۴ ماه دیگر... الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا...
از اعضای خود بررسی دقیق تر معاملات با ایران و... و تامین مالی تروریسم را همراستا با استاندارد های fatf... خواهد تا اقدامات متقابل موثر همراستا با توصیه نامه ۱۹... شدن کانال مالی جدید با ایران را تا حدودی مشروط...
کد خبر: ۱۲۶۸۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶